В Брянской области задержали​ подозреваемых в незаконной банковской деятельности с доходом в 600 млн рублей


0

3227

Подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержали в Брянской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 600 млн рублей, взимая за свои услуги комиссию в размере не менее 12% с каждой трансакции.

«Для осуществления противоправной деятельности злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В качестве основания для денежного перевода в платежные поручения вносились фиктивные сведения о заключенных договорах. Впоследствии платежные поручения предоставлялись в финансово-кредитные организации для списания и перевода денежных средств на расчетные счета юридических лиц», — уточнила она.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Источник: Banki.ru


Like it? Share with your friends!

0
РНКО ФБ

0 Comments

Ваш адрес email не будет опубликован.